Суд заморозил 25 кошельков по делу LIBRA и запросил данные у бирж

<p><strong>Аргентинский суд заморозил 25 криптокошельков, связанных с делом о токене LIBRA. Судья также потребовал от шести международных бирж раскрыть личности владельцев и передать полную историю операций.</strong></p>

<p>Решение вынес федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи по запросу прокурора Эдуардо Тайано. В основу лег технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA).</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a5a1c7cd9fad">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-что-постановил-суд">Что постановил суд</h2>

<p>Меры затронули криптокошельки сразу на нескольких площадках. <a href="https://www.infobae.com/judiciales/2026/07/14/la-justicia-congelo-25-billeteras-cripto-del-caso-libra-y-ordeno-a-plataformas-identificar-a-sus-titulares/" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">По данным следствия</a>, речь идет о десяти адресах на Binance, восьми на Bybit, двух на OKX, двух на CoinEx, одном на FixedFloat и двух на Bitfinex.</p>

<p>От каждой биржи судья потребовал передать полное досье на клиентов. Речь идет о данных по стандарту KYC: документах при открытии счета, внутренних записях, логах IP-адресов, связанных банковских счетах и всей истории транзакций.</p>

<p>Причиной таких мер в суде назвали отсутствие в стране регулятора криптовалют. Как говорится в решении, это нужно, чтобы избежать ущерба, который потом будет невозможно возместить.</p>

<p>Решение сочли необходимым сразу по нескольким причинам. Ключевая задача — не допустить перевода или сокрытия активов, которые могут быть доходом от преступления, и обеспечить их возможный возврат.</p>

<p>Отдельно суд подчеркнул превентивный характер решения. По его оценке, «заморозка должна остановить возможные новые преступления в ходе расследования».</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-что-показало-расследование">Что показало расследование</h2>

<p>Ключевую роль в деле сыграл технический отчет. По сведениям следствия, именно он восстановил данные о движении средств с помощью обратной трассировки и анализа открытых источников (OSINT).</p>

<p>Активы уходили из группы кошельков под названием Team Libra Wallets. С 14 по 15 февраля 2025 года с них перевели миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке.</p>

<p>Дальше следствие проследило крупный вывод средств. По данным полиции, 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступили 498 539,85 USDT, причем операцию провели всего за 16 секунд без участия традиционной биржи.</p>

<p>После этого была запущена схема дробления средств. Речь идет о так называемом смурфинге — ежедневном распределении раздробленных сумм по множеству кошельков, чтобы затруднить их отслеживание.</p>

<p>Все началось с публикации президента Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. После этого цена токена взлетела с $0,01 почти до $5 за считаные часы, а затем рухнула на фоне продаж со стороны создателей проекта.</p>

<p>Пострадавшими оказались более 40 000 человек. Как утверждает следствие, вывод средств достиг около $100 млн, а среди обвиняемых значатся лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.</p>