CFTC обвинила главу Argent Capital в обмане на $14 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Тревора Л. Вернона и компанию Argent Capital Management из-за предполагаемого мошенничества на $14 млн. Фонд собирал средства для торговли фьючерсами на фондовые индексы, опционами и криптоактивами.

Иск направлен в окружной суд США по западному округу Северной Каролины. По версии ведомства, Вернон и его фирма скрывали убытки, одновременно убеждая инвесторов в том, что их вложения приносят прибыль.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Как работала схема с криптовалютами

Жалоба охватывает период с марта 2022 по февраль 2026 года. За это время, как следует из материалов дела, организаторы привлекли средства не менее чем от 60 человек.

Вернон представлялся опытным трейдером и уверял, что фонд приносит высокий доход. На деле же, по данным CFTC, его сделки привели к системным и значительным убыткам.

Организаторы рассылали ежемесячные письма и квартальные отчеты с ростом балансов на счетах. Указанная доходность была фиктивной, утверждает Комиссия.

Кроме того, по данным ведомства, Вернон выводил часть средств из фонда и выплачивал деньги ранним вкладчикам за счет новых, что характерно для классических пирамид.

Помимо этого, в иске указаны нарушения регистрационных требований, предусмотренных законом о товарных биржах (CEA). В жалобе также говорится, что Вернон сознательно лгал под присягой в ходе расследования Комиссии.

CFTC требует возврата средств пострадавшим, взыскания незаконно полученной прибыли, административных штрафов, а также пожизненного запрета на торговлю и регистрацию. Еще регулятор просит суд запретить Вернону совершать новые нарушения.

Дело дополняет серию инициатив CFTC по борьбе с мошенничеством на рынке. В марте начальник отдела правоприменения Дэвид Миллер выделил финансовые пирамиды и преступления с фондами под коллективное доверительное управление как одни из главных угроз для агентства.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть мнения экспертов и журналистов.

The post CFTC обвинила главу Argent Capital в обмане на $14 млн appeared first on BeInCrypto.