TRM Labs отследила $3,8 млрд потоков из Ирана через CoinEx

<p><strong>Компания по блокчейн-аналитике TRM Labs отследила более $3,84 млрд потоков между биржей CoinEx и подсанкционными иранскими структурами за семь лет. По данным исследователей, в схеме задействованы свыше 60 иранских платформ. Это указывает на скоординированную деятельность, а не на органический рост.</strong></p>

<p>По данным аналитиков, $2,7 млрд из этой суммы пришлось на потоки между CoinEx и Nobitex — крупнейшей локальной криптобиржей Ирана — в среднем около $1 млн в день с 2018 года. К 2024 году CoinEx стала крупнейшим внешним контрагентом Nobitex, опередив следующую биржу в списке почти в девять раз.</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a3cea5c3ebe5">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-масштаб-связей-с-иранским-рынком">Масштаб связей с иранским рынком</h2>

<p><a href="https://www.trmlabs.com/resources/blog/how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets?utm_campaign=Brand-Global_how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets_Blog&utm_medium=media-outreach&utm_source=ari-redbord&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets&utm_activitytype=Blog" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">По оценке TRM Labs</a>, каждая крупная внутренняя биржа Ирана направляет через CoinEx примерно 5–10% всего своего объема. Это, как считают аналитики, говорит о согласованной договоренности, а не о естественном выборе площадки участниками рынка.</p>

<p>Доля незаконного объема транзакций на CoinEx составляет почти 8% — это значительно выше порога в 0,3%, характерного для бирж, соблюдающих требования. Аффилированный с CoinEx майнинг-пул ViaBTC добавляет еще $154 млн «прослеженной связи» с Nobitex через выплаты за майнинг.</p>

<p>Кроме того, ViaBTC предоставил Nobitex экстренную ликвидность после кибератаки группы Predatory Sparrow в 2025 году. По оценке TRM Labs, это показывает, что экосистема CoinEx стала критичной для «выживания» криптовалютной экономики Ирана.</p>

<p>Аналитики также указали на прямую ончейн-связь CoinEx с подсанкционными структурами. Среди них — Корпус стражей исламской революции ($6 млн), Палестинский исламский джихад ($374 000) и Хезболла. После санкций OFAC от 2 июня 2026 года против Ramzinex, BitPin, Wallex и Nobitex объемы между CoinEx и иранскими биржами упали ниже $150 000.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-схема-с-участием-центробанка-ирана">Схема с участием Центробанка Ирана</h2>

<p>В TRM Labs установили, что около $67 млн средств от Центрального банка Ирана поступили на адреса CoinEx в рамках структурированной схемы отмывания на нескольких блокчейнах в период с июня 2025 по июнь 2026 года. По данным аналитиков, ЦБ управлял инфраструктурой через Национальную иранскую биржу (NIE) по схеме, которую внутри называли «Национальный Tether».</p>

<p>Механизм, как описывает TRM Labs, следовал единому шаблону. Кошельки NIE получали крупные депозиты в USDT в сети TRON — нередко более $5 млн, — дробили их на структурированные части и направляли через межсетевые мосты в Ethereum. Там средства попадали в мультиподписные контракты Gnosis Safe и конвертировались в токены протокола Aave, чтобы усложнить заморозку.</p>

<p>Затем активы вновь дробились и переводились через мосты, после чего последовательность воспроизводилась снова. В конце цепочки средства консолидировались и направлялись к точкам вывода на централизованных биржах и в конце концов оказывались на CoinEx.</p>

<p>По выводам аналитиков, масштаб, продолжительность и структура связей биржи с подсанкционной криптоэкосистемой Ирана указывают на скоординированную деятельность. Без доступа к ликвидности и инфраструктуре CoinEx иранские платформы и связанные с режимом структуры лишились бы одного из главных путей к мировым криптовалютным рынкам.</p>