В Питере разводят не только мосты: как ФСБ закрыла 2 крипто-колл-центра

В Санкт-Петербурге спецслужбы остановили работу двух нелегальных колл-центров. Операторы организаций обманывали граждан по телефону, после чего выводили цифровые активы.

О задержании участников группировки сообщило региональное управление ФСБ. Ситуация наглядно показывает трансформацию криминального рынка. Цифровые активы все чаще становятся целью организованной телефонной преступности, постепенно вытесняя привычные банковские счета.

Кого задержали и в чем обвиняют

Следователи пресекли деятельность организованной группы из 50 человек. Силовики задержали 30 граждан России и 20 приезжих из других стран. По версии следствия, участники вели мошеннические операции по всей территории страны. Преступники активно применяли различные схемы телефонного обмана. Предварительная оценка ущерба указывает на крупные суммы. Примечательно, что злоумышленники похищали именно криптовалюту и прочие электронные средства. Наличность или средства с карт их интересовали меньше.

Фигурантам вменяют две статьи: мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Оперативники провели обыски в офисах группы, а также по адресам проживания организаторов. В результате проверки правоохранители изъяли:

• Вычислительную технику.
• Оборудование для связи.
• Денежные средства.

Почему телефонные схемы переключаются на крипто

Случай не является единичным. В начале июня в том же городе прекратили работу колл-центра иностранных аферистов. На счету злоумышленников было хищение 15 млн рублей. По подозрению в пособничестве тогда задержали двоих человек. Та группа обустроила узел связи для массового обзвона россиян из-за рубежа. Преступники использовали подмену иностранных номеров и перенаправление трафика.

Криптовалюта привлекает подобные группы по понятным причинам. Переводы внутри сети необратимы и сложнее поддаются отслеживанию. Вернуть похищенное практически невозможно. Для следствия такие параметры означают серьезные трудности при отслеживании движения средств. Установить конечных получателей активов становится гораздо сложнее. Появление иностранных участников в структуре группы тоже укладывается в общую картину. Телефонное мошенничество против россиян все чаще организуется как трансграничный бизнес с распределенными ролями.

The post В Питере разводят не только мосты: как ФСБ закрыла 2 крипто-колл-центра appeared first on BeInCrypto.