Мошенник выдал сам себя, пожаловавшись ZachXBT на заморозку биткоинов

<p><strong>Ончейн-детектив ZachXBT рассказал историю о мошеннике, который невольно выдал сам себя. Подписчик под ником AmanKesar11 написал ему с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC ($475 000) на платформе Changelly, но проверка показала, что эти средства связаны с кражами у американцев.</strong></p>

<p>Получив сообщение, <a href="https://x.com/zachxbt/status/2067938523986932005" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">ZachXBT отследил биткоин-транзакцию </a>через свои инструменты для проверки. Выяснилось, что поступления восходят к незаконным источникам — кражам через социальную инженерию, нацеленным на жителей США, в том числе пенсионеров, через американские биржи и биткоин-банкоматы.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-как-мошенник-выдал-себя">Как мошенник выдал себя</h2>

<p>По словам ZachXBT, вся связанная цепочка краж принесла мошенникам свыше $1 млн начиная с 2025 года. Сами 5,73 BTC заморозили на Changelly еще в марте 2025-го — именно поэтому фигурант и обратился за помощью.</p>

<figure class="wp-block-image size-full"><img alt="Схема движения похищенных средств от ZachXBT" class="wp-image-381892" src="https://assets.beincrypto.com/img/0voq5tPZLmTyoa8VcBr_uwlSdoo=/smart/750af6bef670405dbc1112c10238567b" /><figcaption class="wp-element-caption">Схема движения похищенных биткоинов: от бирж и банкоматов США через кошельки группы к заморозке на Changelly. Источник: <a href="https://x.com/zachxbt/status/2067938523986932005" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">ZachXBT</a></figcaption></figure>

<p>Объяснения происхождения денег у него все время менялись: то заем, то деньги, присланные начальником, то якобы вложения босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Любопытнее всего, что в декабре 2025-го фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-на-кого-работал-фигурант">На кого работал фигурант</h2>

<p>В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и по ним ZachXBT собрал дополнительные данные, благодаря которым восстановил структуру всей группы. Криптодетектив предполагает, что фигурант — лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen».</p>

<p>К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.</p>