Скандал в Испании: у экс-премьера ищут биткоины
Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро отверг обвинения в коррупции. Речь идет о деле вокруг авиакомпании Plus Ultra, которая получила $61,5 млн в качестве государственной поддержки. На судебном слушании 17 июня политик дал показания. Между тем следствие продолжает активный розыск его активов, который теперь коснулся и криптовалюты.
Судья считает Сапатеро одним из руководителей организованной группы. Однако сам экс-премьер заявил на заседании, что подозрительные средства представляют собой легальный доход. По его словам, это была оплата консультаций и дизайнерских услуг для агентства его дочерей.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Сапатеро отрицает причастность к помощи Plus Ultra
В Национальном суде Мадрида политик давал показания в течение трех часов. Расследование ведется по четырем серьезным статьям:
- Торговля влиянием.
- Отмывание денег.
- Налоговое мошенничество.
- Контрабанда.
В ходе заседания Сапатеро отвечал исключительно на вопросы судьи и собственного адвоката. Он полностью отверг любые контакты с чиновниками или руководством авиакомпании по поводу финансовых субсидий. Более того, по данным судебных источников, с нынешним президентом Plus Ultra бывший премьер впервые встретился лишь в 2024 году. Это произошло через три года после выделения госсредств.
Напомним, следствие проверяет законность перевода $61,5 млн в 2021 году. Авиакомпания связана с венесуэльскими бизнесменами, а деньги распределялись через госпредприятие SEPI. Судья утверждает, что Сапатеро распорядился создать офшор в Дубае для управления этими деньгами. По информации издания infoLibre, фирму зарегистрировали всего через восемь дней после одобрения помощи правительством.
Как проходят аресты криптовалюты в деле Сапатеро
Судья Хосе Луис Калама еще 18 мая подписал постановление об изъятии имущества. Экономическая полиция Испании получила приказ разыскать и заморозить любые кошельки с биткоинами (BTC) и Litecoin (LTC), принадлежащие Сапатеро. Решение дополнило комплекс мер, в который уже входят блокировка банковских счетов и аудит офшоров.
Решение дополнило уже замороженные счета в банках и проверки офшорных компаний.
Если криптовалюту обнаружат, ее переведут в криптохранилище Prosegur в Мадриде. Хранение организовано по контракту для судебных процедур изъятия криптовалюты.
Калама уже занимался крупнейшими делами о мошенничестве с криптоактивами в Испании, включая дело Madeira Invest, в ходе которого пострадали свыше 3 000 человек.
Испания ужесточила контроль над криптовалютой по новым правилам Евросоюза по противодействию отмыванию денег. Ранее суды в стране уже использовали блокчейн-инструменты — например, при продаже конфискованных биткоинов.
Сапатеро заявил суду, что дает «добровольное всеобщее разрешение» на проверку своих активов, и подчеркнул, что не хранит средств за рубежом.
«У меня абсолютно ничего нет за пределами Испании», — утверждает политик.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть мнения экспертов и журналистов.
The post Скандал в Испании: у экс-премьера ищут биткоины appeared first on BeInCrypto.