В Сеуле задержали 23 человека за отмывание $11 млн через USDT

<p><strong>Полиция Сеула задержала группу, которую подозревают в отмывании криминальных доходов камбоджийской преступной организации через криптовалюту. Об этом со ссылкой на брифинг подразделения по финансовым преступлениям </strong><a href="https://www.sedaily.com/article/20056266" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank"><strong>сообщило издание Seoul Economic Daily</strong></a><strong>.</strong></p>

<p>По данным полиции, задержаны 23 подозреваемых. Двое ключевых фигурантов арестованы. Группа отмывала доходы фишинговой организации, базирующейся в Камбодже, через отечественные и зарубежные криптовалютные биржи.</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a3110ab4e055">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-как-работала-схема">Как работала схема</h2>

<p>Следствие выделило три направления преступной деятельности. По версии полиции, девять человек во главе с фигурантом A с февраля 2024 года по апрель 2026-го по указанию находившегося в Камбодже главаря Y получали на зарубежных биржах Tether (USDT) на сумму около 14 млрд вон (примерно $9,2 млн).</p>

<p>Группа покупала и переводила USDT, а затем выдавала средства в иностранной или национальной валюте. По оценке полиции, 14 человек, включая фигуранта A и подозреваемого J, за тот же период провели около 24 500 операций незаконного обмена на сумму порядка 16,8 млрд вон (около $11,1 млн).</p>

<p>Анализ примерно 11 300 связанных счетов выявил ущерб по 265 эпизодам фишинга и инвестиционного мошенничества на сумму около 25,7 млрд вон (примерно $17 млн). Полиция изъяла у подозреваемых криминальные доходы на 650 млн вон (около $430 000).</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-отдельная-группа-менял-и-розыск-главаря">Отдельная группа менял и розыск главаря</h2>

<p>По тем же обвинениям полиция задержала еще 33 человека, которые незаконно предоставляли услуги обмена валюты туристам и знакомым через USDT. По данным следствия, данная группа обменяла около 6,3 млрд вон (примерно $4,1 млн).</p>

<p>Схема работала так: фигуранты покупали и переводили стейблкоин Tether на отечественных и зарубежных биржах, а затем выдавали клиентам наличные в иностранной валюте или вонах (KRW), получая за это комиссию. Такой способ позволял обходить официальные каналы обмена и скрывать происхождение средств. Главарь организации остается на свободе. В отношении него объявлен международный розыск по линии Интерпола с «красным уведомлением».</p>