AudiA6 отмыл $389 млн криптовалюты — обвиняемых задержали в Батуми

<p>Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения двум фигурантам дела AudiA6 — сервиса по отмыванию криптовалют, через который прошло более $389 млн. Руслана Ткачука и Александра Леденева задержали в среду в Батуми (Грузия).</p>

<p>Каждому вменяют сговор с целью отмывания денег и эпизод легализации средств, которые им под видом преступных передало ФБР. Добиваться экстрадиции будет прокуратура Восточного округа Пенсильвании.</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a2aea823f85f">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<figure class="wp-block-image"><img alt="Баннер об изъятии сайта AudiA6 по решению правоохранительных органов" src="https://assets.beincrypto.com/img/kX136iUQ-nsOwmcIIOtKChRA4Fs=/smart/9f8437c0e79745c68f0edb880c676573" /><figcaption class="wp-element-caption">Источник: <a href="https://www.justice.gov/usao-edpa/pr/two-charged-connection-cryptocurrency-money-laundering-service-allegedly-laundered" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Министерство юстиции США</a></figcaption></figure>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-audia6-брала-до-5-за-отмывку-крипты">AudiA6 брала до 5% за отмывку крипты</h2>

<p>Обвинения прокомментировал прокурор Дэвид Меткалф. В <a href="https://www.justice.gov/usao-edpa/pr/two-charged-connection-cryptocurrency-money-laundering-service-allegedly-laundered" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">официальном заявлении DOJ</a> Ткачук (37 лет) и Леденев (25 лет) названы ключевыми участниками схемы AudiA6.</p>

<p>Ткачук и Леденёв, граждане Украины и России, якобы также управляли форумом Dark2Web, где рекламировали свой сервис. В объявлении Dark2Web предлагалась услуга по сокрытию происхождения любой криптовалюты, связанной с преступлениями. Комиссия за такие операции доходила до 5% от суммы.</p>

<p>По данным блокчейн-аналитики, на кошельки AudiA6 с 2021 года поступило около 10 333 биткоинов (BTC). На момент транзакций их общая стоимость составляла примерно $389,7 млн.</p>

<p>С даркнет-площадок, от группировок вымогателей и сервисов для киберпреступников на адреса AudiA6 поступило лишь 393,39 BTC на сумму около $19,2 млн. </p>

<p>Это менее 4% всех вкладов. Значительная часть средств поступала окольными путями — судя по всему, перед внесением денег клиенты дополнительно запутывали цепочку транзакций.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-международная-операция-вывела-из-строя-инфраструктуру-audia6">Международная операция вывела из строя инфраструктуру AudiA6</h2>

<p>Операцию провели при поддержке киберотдела Секретной службы США (US Secret Service), криминального подразделения Налогового управления США (IRS Criminal Investigation), а также Европейского полицейского ведомства (Europol) и Агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Eurojust). В расследовании участвовали партнеры еще из десяти стран.</p>

<p>Правоохранители заблокировали серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции, ограничили доступ к аккаунтам в Telegram, заморозили криптоактивы и изъяли цифровые устройства. Сайты AudiA6 и Dark2Web теперь отображают баннер о блокировке — как на ранее закрытых даркнет-площадках.</p>

<p>По схожей схеме в ноябре остановили работу еще одного криптомиксера. Тогда немецкие и швейцарские следователи изъяли три сервера и более 25 млн евро, <a href="https://www.eurojust.europa.eu/news/cryptocurrency-mixing-service-used-launder-money-taken-down" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">сообщали в Eurojust</a>.</p>

<p>Минюст США возбудил дело против двух граждан России по обвинению в отмывании $1 млрд и начал расследование еще одной миллиардной схемы, связанной с Венесуэлой. Каждому обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы, если их вину докажут. Подробности дела пока не раскрываются.</p>

<p>В обвинении фигурирует сумма, которую следствие считает преступными доходами, — а значит, часть этих средств, вероятно, прошла через сервис, работавший под прикрытием ФБР.</p>

<p>Дальше все упирается в решение Грузии об экстрадиции: от него зависит, когда дело дойдет до суда в Филадельфии.</p>