ZachXBT: британские санкции против HTX — перебор, а регулятор проглядел реальные нарушения

<p><strong>Ончейн-следователь </strong><a href="https://x.com/zachxbt/status/2063933891782799397?s=20" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank"><strong>ZachXBT раскритиковал последние британские санкции </strong></a><strong>против криптовалютной отрасли, назвав их чрезмерными. По его словам, внесение биржи HTX в санкционный список имело катастрофические последствия для «загрязнения» адресов в блокчейне, а сам инструмент оценки риска фактически потерял смысл.</strong></p>

<p>Поводом стал санкционный пакет Великобритании от 26 мая, в который вошла HTX (Huobi Global S.A.) — ее обвинили в причастности к обходу санкций Россией. После этого крупные площадки усилили проверки переводов, связанных с биржей.</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a22b0513c797">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-почему-zachxbt-считает-санкции-перебором">Почему ZachXBT считает санкции перебором</h2>

<p>Следователь отметил, что прежде санкции вводились против криптобизнесов, у которых был высокий процент незаконной активности, — он привел в пример Huione, Blender и Hydra. По его словам, HTX, при всей спорности фигуры Джастина Сана, имеет приличное число розничных пользователей в Азии, и это меняет картину.</p>

<p>ZachXBT пояснил, что теперь при отслеживании дел по уровню экспозиции ему приходится игнорировать категорию санкций, поскольку само понятие «риск» стало бессмысленным. Он также обратил внимание, что инструменты комплаенса несовершенны и плохо различают активность до и после введения санкций.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-критика-компетентности-британского-регулятора">Критика компетентности британского регулятора</h2>

<p>Особенно резко следователь высказался о работе британских властей. Он заявил, что у него есть реальное дело об отмывании $1,25 млрд со стороны злоумышленника, которое Великобритания так и не смогла выявить.</p>

<p>По словам ZachXBT, с учетом исторической некомпетентности британцев в криптоделах неудивительно, что они ввели санкции против HTX и при этом упустили настоящие нарушения. Он также допустил, что дело может дойти до того, что санкции попросту начнут игнорировать.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-какой-ущерб-нанесли-санкции-рядовым-пользователям">Какой ущерб нанесли санкции рядовым пользователям</h2>

<p>Эту позицию поддержали и другие участники обсуждения. <a href="https://x.com/SpecterAnalyst/status/2063956840715550739" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Аналитик Specter подчеркнул</a>, что санкции нанесли значительный сопутствующий ущерб: HTX — одна из самых популярных бирж в Азии, регионе с огромной пользовательской базой, и многие сервисы вынуждены соблюдать ограничения, чтобы избежать давления регуляторов.</p>

<p>По словам Specter, инструменты комплаенса, как правило, не отличают пользователей, взаимодействовавших с HTX до санкций, от тех, кто пришел позже. Системы скрининга помечают всех одинаково. В результате добросовестные пользователи сталкиваются с ограничениями и задержками, не имея отношения к той деятельности, что привела к санкциям. </p>

<p><a href="https://x.com/fluffypony/status/2063950530959867990" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Разработчик Риккардо Спаньи добавил</a>, что британское регулирование в целом выглядит «неуместным и направленным не туда», и это его совершенно не удивляет.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-как-санкции-против-htx-отразились-на-рынке">Как санкции против HTX отразились на рынке</h2>

<p>Санкции стали резонансной темой для всего рынка. <a href="https://ru.beincrypto.com/sankczii-htx-iz-za-rf/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">Великобритания внесла в список</a> HTX и еще 17 фигурантов, связанных, по версии регулятора, с финансовым сектором России, а основной удар пришелся на саму биржу и <a href="https://ru.beincrypto.com/velikobritaniya-kriptorynok-rossii/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">инфраструктуру рублевого стейблкоина A7A5. </a></p>

<p>Последствия ощутил и бизнес. По оценкам, стоимость программы санкционного комплаенса достигает $100 млн в год, а конкурентное <a href="https://ru.beincrypto.com/sankcii-htx-kriptobirzhi-komplayens-rasklad/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">преимущество от ограничений против HTX получают </a>Coinbase, Kraken и Gemini, тогда как Binance и KuCoin оказываются в проигрыше. На этом фоне <a href="https://ru.beincrypto.com/bybit-htx-eksperty-usdt-zamorozka/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">Bybit ужесточила AML-проверку</a> всех переводов, связанных с HTX, а представители биржи продолжают отрицать юридическую связь с попавшим в черный список юрлицом.</p>